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Colaborador planta
Cliente particular
Colaborador Contratista
Miembro de Junta Directiva
Accionistas con más del 5% de capital social
Sí No
Información Financiera 2
Activo: Todos aquellos bienes y propiedades de los que la persona posee el dominio jurídico (estén a su nombre). Esta información debe ser a corte de diciembre del año anterior y se presenta de forma numérica: $10.000.000.
Pasivo: El valor monetario que, en total, suman las deudas y compromisos que el individuo ha asumido con terceros, como bancos, entidades crediticias, proveedores, empleados, etc. Esta información debe ser a corte de diciembre del año anterior y se presenta de forma numérica: $5.000.000.
{{activo - pasivo}}
Patrimonio: Es el valor de todos tus activos (propiedades) menos la suma de tus pasivos (responsabilidades). Entonces, el patrimonio neto es igual al valor de todo lo que posees (casa, coche, dinero en efectivo, etc.) menos tus responsabilidades (préstamos, impuestos sin pagar, deudas, etc.). Esta información debe ser a corte de diciembre del año anterior y se presenta de forma numérica: $5.000.000.
Ingresos Mensuales: Se refiere al conjunto de ingresos percibidos mensualmente de su actividad principal (ej. salario), aporten o no estos ingresos o parte de los mismos para sufragar los gastos.
Egresos: Es la salida de dinero de las cuentas o del efectivo de la persona natural.
No Si
Seleccione la Respuesta según el decreto 830 -2021
>PEP: servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Sí No
Actividad en operaciones Internacionales
No
Si
Dólares
Euros
libras Esterlinas
Francos Suizos
Dólares Canadienses
Yen
Otra
No
Si
Actividad en operaciones internacionales
Declaración de Origen de fondos
"Declaro expresamente que mi actividad, profesión u oficio de la persona natural o jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. La información suministrada en este documento es veraz y verídica y me comprometo a actualizarla anualmente, o antes si se modifica por lo menos un campo de información, en especial información financiera o si es juzgado por un delito. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a delitos fuente relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, LA/FT/FPADM, Corrupción, Opacidad, Fraude, Soborno o el apoyo a actividades terroristas. Manifiesto que NO he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado, o por delitos fuente relacionados con LA/FT/FPADM o la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, soborno,fraude, opacidad o corrupción y los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes detalladas en la información declarada"
Autorización y consideraciones
"Los datos personales solicitados en el presente formato de conocimiento del cliente – SARLAFT/PADM son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM y SICOF. Que conforme con lo dispuesto por el literal b) de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular. FORJA EMPRESAS S.A.S puede terminar unilateral e inmediatamente el vínculo contractual, al proveedor o colaborador, cliente cuando: * Aparezcan vinculados y juzgados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación o delito relacionado con LA/FT/FPADM y sus delitos fuente; además por testaferrato, corrupción, opacidad, fraude o soborno. * Sean incluidos en listas vinculantes de acuerdo con lo estipulado en la C.E. 009 de 2016, C.E. 5-5 de 2021 – SARLAFT/PADM de la Superintendencia Nacional de Salud. * Sean condenados por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM, corrupción, opacidad, fraude o soborno descritos en el Código Penal Colombiano. La persona Natural y/o Jurídica abajo firmante, autoriza a FORJA EMPRESAS S.A.S., al manejo de sus datos personales bajo la protección de la ley 1581 de 2012."
Firma